Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок
Укажите желаемое время звонка
от до
* - поля обязательны для заполнения
CALL CENTER 8 800 080 31 31 (звонок бесплатный)
Seven Rivers Capital
Заполните заявку на открытие счета онлайн и станьте нашим клиентом

Новости компании

3 марта 2010

"О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных незаконным путем, и финансированию терроризма."

Уважаемые Клиенты!

Доводим до Вашего сведения, что с 09 марта 2010 года вступает в силу Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с вышеназванным законом АО «Seven Rivers Capital» обязано проводить проверку Клиентов и имеет право запрашивать у него информацию (в виде Анкеты Клиента), а так же документы для определения сферы деятельности, финансового состояния и деловых отношений с партнерами.

В случае невозможности надлежащей проверки Клиента, в соответствии с Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», АО «Seven Rivers Capital» обязано отказать Клиенту в осуществлении операции.

По всем вопросам, касающимся процедуры проверки клиентов, обращаться в Департамент привлечения и обслуживания клиентов, тел. 311-10-65 (вн. 181)

Офис на карте
Обратная связь
* - поля обязательны для заполнения